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断流的爱融汇:南京经侦为何无动于衷?

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发表时间:2017-10-16 09:20作者:爱荣理财aironglicai.com网络转载来源:aironglicai.com转载于网络网址:http://www.aironglicai.com

断流的爱融汇:南京经侦为何无动于衷?

维铭

一条红褐色的“溪流”,并不代表已经淌过的流域,而是让灰色印记占有往昔的时光,也许是网站制作者无意的疏忽,也许更是冥冥中天意的一画成谶:这条“溪流”终于断在201655日,一纸“关于银行系统维护的通知”将江苏爱融资产管理有限公司(www.aironghui.com.cn)及关联的江苏三汇融资租赁有限公司、江苏恒德东汇投资集团有限公司、江苏仟汇基金管理有限公司等融资平台成百上千投资者推进了血色长夜,持续至今,未见绝期。

作为一家曾经登上过央视2台(经济频道)、自称《山东民间金融利用政策研究和分析》“唯一模式研究单位”、《山东证券报》半版以上篇幅高调报道,在山东、江苏、安徽、浙江、广东大量开立线下理财“体验店”,并在《山东民间金融利用政策研究和分析》一书中被山东省发改委组织的“课题组”高调宣传为“集理财、征信、融资租赁、商业保理、第三方支付、基金管理为一体”的综合性金融集团,为何在成立不到三年的时间里就走到了今天这步只能以价值不明的日用商品兑付投资者款项的田地?

据保镖哥(微信公众号:新投资保镖,公众号IDfinkeeper)通过查阅天眼查信息显示,江苏爱融资产管理有限公司注册日期为2014410日,法人代表乃陆野军,可和一般的公司法人代表充当董事长、大股东的治理结构不同,爱融资产的两位股东分别为许永亮、吴海军。而据称是爱融资产母公司的江苏恒德东汇投资集团有限公司(法人代表:曹亚军)的对外投资中却没有爱融资产的踪迹。更蹊跷的是,打开东汇集团法人代表曹亚军的个人企业名单,看到的全是一系列注册资金数百万、千万、上亿的公司在201311月东汇集团成立后“崛起”,完全不似大多数企业家从小到大深耕某一领域后企业开枝散叶,集腋成裘的历程。曹亚军唯一一家早于东汇集团的公司是“南京田善园百货超市有限公司”(注册于2013320日),注册资金仅人民币50万元,而这家百货公司在2013年的名称则为“一同顺物流有限公司”,直到20159月才更换了股东和法人代表。

至于一同顺的原法人代表麻胜英女士旗下企业也颇为“有趣”。首先,一同顺物流和田善园百货超市皆注册于“南京市玄武区鹤鸣路52号仙鹤茗苑51”,注意这是一座居民楼。其次,据天眼查信息显示,麻胜英女士旗下最早开立的企业为2007312日注册的“南京锦琪投资管理有限公司”(原名:南京虹美商务信息有限公司),另外一家注册在201097日的“南京博泓企业管理咨询有限公司”则经常在网上招聘财会类岗位,因该公司主要从事财务咨询。值得注意的来了,在20156月以后,一同顺物流被收购后,麻胜英名下连续增加了三家注册资金500万以上的公司和一家注册资金为600万元的会计师事务所,其中大部分注册时间都在爱融资产兑付危机发生后的2016年之后。那么,会不会有一种可能呢?东汇的商业帝国建立了以后,通过收购资产的形式“拉人下水”,懂得企业财务操作猫腻并参与其间的财会人员成了他们首要发展的目标?或者麻胜英等人就与东汇集团关系密不可分?毕竟东汇集团(dhjt.com)网站的“集团介绍”上写道:“江苏恒德东汇投资集团有限公司(以下简称东汇集团)于2007年肇基金融行业,总部坐落在历史久远、文化底蕴深厚的六朝古都—南京……”,而麻胜英的第一家公司也成立在这一年。

另据投资者反映,爱融汇是东汇集团的线上平台,根据其官网(arh365.com)的介绍,爱融汇是东汇集团自主研发的线上平台于2015 7月正式上线,而当保镖哥20171016日打开这个网站时,仅看到一纸不明日期的疑似公告类文书挂在“蓝天白云”上,宣称“我们将于2017910日关闭爱融汇线上平台。此前发布的所有项目已经全部到期,并已结算本息。”

可找保镖哥求助投资者们纷纷表示,如今南京爱融、东汇只提出“以物还钱”,而南京经侦却对是否应该对南京爱融以集资诈骗犯罪嫌疑立案也支吾不清,遇到来报警的投资者,仅仅给一张登记表了事。据投资者统计,全国已发现的受害者就已达1467人,损失金额已经有3.1466亿元之巨,损失在一百万元以上的人“我认识的就有一个排”。在此,保镖哥认为,鉴于东汇集团及其关联公司、业务员常将其不具备的信托业务资质当宣传噱头,并已于20168月其山东分支机构被济南工商局以“虚假广告”处罚。故投资者一方面是在各地派出所依据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》,先将线下招揽客户的业务员当做第一诈骗犯罪嫌疑人报案,以此创造新的管辖案由,另外,依据《政府信息公开条例》加紧向南京警方申请信息公开,公开内容包括东汇、爱融涉嫌非法集资案调查情况,已登记的客户受损资金情况,已登记受损客户数量等。关于东汇案情,保镖哥也将继续关注。